AML pravidlá

AML pravidlá

AML/CFT (Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism) je súbor činností, ktoré sme povinní na základe zákona proti praniu špinavých peňazí vykonávať. AML pravidlá, ako ich skrátene označujeme, slúžia na predchádzanie zneužívania finančného systému k legalizácii výnosov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí) a financovania terorizmu. Z tohto dôvodu máme zavedený ucelený predpis Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení, ktoré v súvislosti s našou činnosťou vykonávame.

Niektoré kroky, ktoré musíte v rámci registrácie a následne v priebehu našej spolupráce podstupovať, majú priamu väzbu na AML pravidlá. Zjednodušene povedané, to nie je tým, že by sme vám chceli znepríjemniť život, ale tým, že plníme právne povinnosti. Najčastejšie sa stretnete s pojmami Identifikácia klienta, Kontrola klienta, Skutočný majiteľ, Politicky exponovaná osoba. Nebudeme zabiehať do zbytočných podrobností, to by vás asi nudilo.  

Stačí, keď budete vedieť, že doklady totožnosti, výpisy z účtu, overovaciu platbu, informácie o vás, vašich štatutárnych orgánoch (konateľoch, členoch predstavenstva), skutočných majiteľoch, zamýšľaných obchodných činnostiach, povahe finančných prostriedkov atď. proste získať musíme. Nemáme na výber. Stále ale samozrejme platí, že o tom nikomu, okrem príslušných štátnych orgánov, nemôžeme nič povedať. Tiež sa môže stať, že v niektorých prípadoch odmietneme nadviazať spoluprácu alebo ju budeme nútení obmedziť či úplne ukončiť. Nie je to nič osobné, opäť to bude s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené tým, že tak musíme postupovať, aby sme neporušili právne predpisy či zmluvné dojednania s tretími subjektami.


Súvisiace:

Dohľad ČNB

Nenašli ste, čo hľadáte?
Pomôžeme vám.

Možno tu nemáme odpoveď na otázku, ktorú máte v hlave.
Obráťte sa na nás, poradíme vám.

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které vás nezajímají, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Upravit nastavení Povolit vše

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít